爆雷！利用假面單偷逃運(yùn)費(fèi)超10.8億

文章來(lái)源：http://cgforce.cn 發(fā)布時(shí)間：2024-05-07 瀏覽次數(shù)：4

跨境電商物流圈的跑水賬號(hào)、假面單的驚天大雷浮出水面，涉案金額創(chuàng)下業(yè)界紀(jì)錄！

近日，美國(guó)司法部下屬美國(guó)檢察官辦公室（United States Attorney's Office ）發(fā)布一則官方公告稱(chēng)：來(lái)自洛杉磯 San Gabriel Valley的51歲華人女子陳莉娟 （Lijuan“Angela”Chen音譯）承認(rèn)利用假面單偷運(yùn)高達(dá)3400萬(wàn)個(gè)包裹，直接從美國(guó)郵政USPS身上騙取了1.5億美元運(yùn)費(fèi)（折合人民幣10.82億）

據(jù)悉，這是這家華人貨代負(fù)責(zé)人在美國(guó)被扣押近一年之后，首度認(rèn)罪！自去年5月被捕以來(lái)，陳莉娟一直被聯(lián)邦拘留。

來(lái)自美國(guó)檢察官辦公室的公告顯示：今年4月26日，陳莉娟承認(rèn)利用偽造郵資（假面單）運(yùn)送了超3400萬(wàn)個(gè)包裹，騙取美國(guó)郵政（USPS）超過(guò)1.5億美元。

根據(jù)她的認(rèn)罪協(xié)議，至少?gòu)?019年11月到2023年5月，陳莉娟和她的共同被告--陳莉娟的丈夫胡傳華，在加州工業(yè)城擁有并經(jīng)營(yíng)著一家快遞包裹運(yùn)輸公司，該公司主要為中國(guó)跨境電商物流企業(yè)提供美國(guó)后端派送運(yùn)輸服務(wù)。

為了節(jié)省郵費(fèi)成本，胡傳華最初通過(guò)制造虛假、偽造的郵資運(yùn)送包裹，即通過(guò)打印復(fù)制和偽造的網(wǎng)絡(luò)面單來(lái)運(yùn)送包裹，這些面單可以從第三方供應(yīng)商那里在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)。

2019年11月，胡傳華知道執(zhí)法部門(mén)正在調(diào)查他使用虛假面單的情況后，逃回了中國(guó)。逃到中國(guó)后，胡傳華發(fā)現(xiàn)了一種偽造郵資并躲避檢測(cè)的方法，比如開(kāi)發(fā)制造偽造面單運(yùn)輸標(biāo)簽的計(jì)算機(jī)程序。

陳莉娟則留在美國(guó)，繼續(xù)運(yùn)營(yíng)管理著她和胡傳華用來(lái)運(yùn)送假面單包裹的洛杉磯倉(cāng)庫(kù)。

從2020年開(kāi)始，陳莉娟和胡傳華開(kāi)始在寄給美國(guó)郵政（USPS）的包裹上使用假面單。

從中國(guó)的供應(yīng)商和其他人那里收到包裹后，陳莉娟的公司給這些包裹貼上了據(jù)稱(chēng)已支付郵費(fèi)的運(yùn)輸標(biāo)簽，然后安排將包裹轉(zhuǎn)移到美國(guó)郵政USPS的設(shè)施，運(yùn)往全國(guó)各地。

法庭文件顯示，這些運(yùn)輸標(biāo)簽是欺詐性的，除其他危險(xiǎn)信號(hào)外，還經(jīng)常包括從以前郵寄的包裹中回收的“智能條形碼數(shù)據(jù)”。智能條形碼數(shù)據(jù)用于一些郵資運(yùn)輸標(biāo)簽，以證明支付所需的郵資，為運(yùn)送的項(xiàng)目。

官方案情公告透露：從2020年1月到2023年5月，陳莉娟和胡傳華在知情的情況下郵寄并導(dǎo)致他人郵寄了超3400萬(wàn)個(gè)含有假冒郵資運(yùn)輸標(biāo)簽的包裹，給美國(guó)郵政造成了超1.5億美元的損失。

作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，陳莉娟已同意放棄執(zhí)法部門(mén)從她賬戶(hù)上查封的資金、保險(xiǎn)單以及多處房產(chǎn)。

美國(guó)檢察官辦公室（United States Attorney's Office ）稱(chēng)：作為她認(rèn)罪協(xié)議的一部分，陳莉娟同意放棄美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)從她的銀行賬戶(hù)、保險(xiǎn)單和在核桃、奇諾、奇諾山、南埃爾蒙特、鉆石吧和西科文納的房地產(chǎn)中查封的資金和財(cái)產(chǎn)。

關(guān)于本案的量刑聽(tīng)證會(huì)將于今年8月2日舉行，公告顯示已經(jīng)逃回國(guó)內(nèi)的胡傳華被指控一項(xiàng)共謀欺詐美國(guó)罪、三項(xiàng)傳遞和持有偽造的美國(guó)債務(wù)罪以及一項(xiàng)偽造和制造假郵票罪。如果按照每項(xiàng)罪名最高5年的聯(lián)邦監(jiān)禁，胡傳華將高達(dá)25年的監(jiān)禁指控。

據(jù)悉，陳莉娟已經(jīng)承認(rèn)了一項(xiàng)串謀詐騙美國(guó)罪和一項(xiàng)使用假郵資罪。